Савеловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере наложил обеспечительные меры на более чем 311 миллионов рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Артема и Валерии Чекалиных. Последняя - блогер Лерчек, вторая после Блиновской в топе так называемого перечня инфоцыган.
«Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП "Чекалин Артем Александрович" в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», - сказала представитель суда.
По ее словам, второе аналогичное постановление районный суд вынес в отношении ИП супруги Чекалина. «Решение суда вступило в законную силу», - резюмировали в суде.
По информации суда, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получала доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере. При этом суммы распределялись на супруга и других людей.
Также сообщается, что Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали деньги, добытые преступным путем, в сумме более 130 миллионов рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.
Савеловский суд в середине марта избрал супругам Чекалиным, обвиняемым в отмывании 130 миллионов рублей, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также суд запретил обвиняемым пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи. Суд не стал накладывать ограничения на передвижения обвиняемых. Фигурантам дела предъявлено обвинение в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Вину они не признали, пишет ТАСС.
Как сообщал Amur.life, правоохранители проверяют некий список инфоцыган, в который вошли более 30 человек. Среди подозреваемых оказались телеведущая Регина Тодоренко, модель Оксана Самойлова и блогер Дина Саева. Кроме того, МВД проверит российскую певицу Инстасамку, хип-хоп-исполнителя Егора Крида, инфлюенсеров Гусейна Гасанова, Самиру Мустафаеву, Надин Серовски, Викторию Боню, Гоар Аветисян, Анастасию Миронову, Екатерину Усманову, Веронику Хацкевич и других.
28 апреля Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест многомиллионного блогера Елену Блиновскую. Следствие обвинило ее в неуплате налогов на сумму более
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.
