Жительница Белогорска 1969 года рождения лишилась 3 450 000 рублей, решив заработать на инвестициях. Такую сумму она взяла в кредит в нескольких банках.
13 декабря 2022 года женщине позвонили с неизвестного номера. Звонившая представилась менеджером инвестиционной компании и подробно рассказала об инвестиционном проекте. Жительницу Белогорска данное предложение заинтересовало. Далее разговор с ней продолжил менеджер – мужчина. Под его руководством амурчанка установила необходимое приложение, авторизовалась и инвестировала деньги на бирже, оформив для этого кредиты в нескольких банках.
Доверчивую гражданку не смутил тот факт, что в большинстве случаях переводы она осуществляла на карты физических лиц, а не на счёт «инвестиционной кампании». Таким образом на протяжении нескольких недель она переводила деньги, пока сумма вложений не составила около 3,5 миллиона рублей.
Когда амурчанка попыталась вывести сбережения с инвестиционной платформы и ей это не удалось, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Следственным отделом МО МВД России «Белогорский» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению мошенничества.
УМВД России по Амурской области призывает граждан проявлять максимальную бдительность, прежде чем доверять деньги неизвестной фирме. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно:
• найти компанию в реестрах легальных финансовых организаций. В большинстве случаев у компаний должно быть разрешение Банка России, чтобы привлекать инвесторов. И это гарантирует, что за работой организации следит регулятор;
• проверить данные в госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), изучить информацию о компании на сайте Федеральной налоговой службы. Возможно, компания зарегистрирована недавно, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Тогда вы сильно рискуете, вкладывая в нее свои сбережения;
• обратить внимание на основной вид деятельности организации. Если она, к примеру, зарегистрирована в качестве изготовителя хлебобулочных изделий, а предлагает инвестиции в криптовалюту, то это должно вас непременно насторожить;
• почитать отзывы в интернете. Много однотипных хвалебных откликов? Они могут оказаться фальшивыми;
• изучить документы. В первую очередь сверьте полное название и реквизиты компании — что указаны в договоре, на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС. Даже минимальные различия могут говорить о том, что вас пытаются обмануть. Почитайте, какие обязательства берет на себя компания и что будет, если она их не исполнит. Возможно, уже на этом этапе прояснится, что с компанией не стоит иметь дела;
• принимая решение, не торопиться, не поддаваться на уговоры скорее подписать договор и внести деньги. При необходимости проконсультируйтесь с юристом. Бывает, что даже осторожные люди оказываются вовлечены в сомнительный проект.
Если вас все же обманули, незамедлительно обращайтесь лично в ближайший отдел полиции или звоните по тел.: 02 (102 – по мобильному телефону).
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.
