В отношении заместителя генерального директора ООО «КСМ Чжэнь Син» в Благовещенске возбуждено уголовное дело. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Дело возбудил третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Амурской области. Подозреваемый задержан.
В апреле 2022 года подследственный, зная, что многоквартирный жилой дом 4/4 (Литер 6), возведенный ООО «КСМ Чжэнь Син» в Благовещенске на улице Заводской, не введен в эксплуатацию, законные основания для его постановки на кадастровый учет отсутствуют, что исключает возникновение юридических оснований для государственной регистрации прав на квартиры указанного дома, сообщил гражданину заведомо ложные сведения о возможности продать ему двухкомнатную квартиру. С этим гражданином был заключен предварительный договор купли-продажи будущей квартиры, однако действительный характер сделки был направлен на привлечение средств на строительство указанного жилого дома. Введенный таким образом в заблуждение покупатель перечислил организации более 6 миллионов 200 тысяч рублей.
Кроме того, ранее в отношении генерального директора и его заместителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере).
Следствие полагает, что путем заключения предварительных договоров купли-продажи будущей недвижимости в период с ноября 2020 года по май 2022 года руководство компании привлекло для строительства вышеназванного многоквартирного жилого дома денежные средства граждан на общую сумму более 170 миллионов рублей. При этом нарушены требования федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторых законодательные акты Российской Федерации» в части необходимости размещения привлеченных денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу, и установленных ограничений по их использованию застройщиком.
Преступление выявлено в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Амурской области. При оперативном сопровождении сотрудников органов безопасности следователем в помещениях организации проведены обыски, изъята необходимая документация.
По ходатайству следователя на имущество ООО «КСМ Чжэнь Син» наложен арест на сумму, соразмерную возможным имущественным взысканиям и требованиям о возмещении ущерба. В отношении заместителя генерального директора организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК РФ по Амурской области.
Следствие устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений и предлагает гражданам, пострадавшим от незаконных действий руководства указанной компании обращаться в следственные органы по телефонам: (4162) 44-94-36, 44-94-18.
Видео УФСБ России по Амурской области
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.
