Следователи МВД России расследуют первое в стране уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи. Главный подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. У него было два дорожных чемодана, в которых находились наличные деньги в сумме свыше 190 миллионов рублей.
По версии следствия, преступил закон один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Злоумышленник контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их перевод на электронные кошельки. Воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их.
Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области с двумя чемоданами, в которых было больше 190 миллионов. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение.
Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Суд наложил арест на счета фигуранта. Кроме того, в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает два миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.
