Амурское следственное управление окончило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего ранее судимого предпринимателя по продаже сои. Его обвиняют в 7 эпизодах противоправной деятельности, в результате которой сельхозпроизводителям причинен ущерб на сумму около 44,5 миллиона рублей.
Индивидуального предпринимателя обвиняют в мошенничестве и грабеже в особо крупных размерах.
В 2019 году, освободившись из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за мошенничество, мужчина зарегистрировал на свое имя ИП, основным направлением работы которого была заявлена «Оптовая продажа соевых бобов». На самом деле официальный статус предпринимателя понадобился злоумышленнику для сокрытия своих криминальных действий. С целью получения выгоды он разработал определенную схему обмана руководителей крестьянско-фермерских хозяйств и бизнесменов сферы оптовых закупок сельскохозяйственных ресурсов.
Уже в декабре 2019 года его первой жертвой стал коммерсант из Благовещенска. Заключив устный договор с его китайскими партнерами на поставку 200 тонн сои из села Некрасовка Белогорского района, злоумышленник смог убедить мужчину произвести полный расчет за продукцию, которой в действительности никогда не располагал. Полученными по безналичному банковскому переводу 7 миллионами 200 тысячами рублей лжепредприниматель распорядился по своему усмотрению.
Таким же способом, но уже в 2020 году, он обманул генерального директора одного из сельхозпредприятий Хабаровска. По договору о поставке 800 тонн сои руководитель организации перевела злоумышленнику 4 миллиона 400 тысяч рублей. При этом она все-таки получила от него товар, но только часть, потеряв таким образом более 2 миллионов 320 тысяч рублей.
С остальными пятью потерпевшими фермерами мужчина заключал договоры на приобретение заготовленных ими цельных соевых бобов. В подтверждение своей платежеспособности он по мессенджеру направлял продавцам электронные платежные поручения о якобы осуществлении его ИП безналичной оплаты покупки, которая фактически не могла быть исполнена из-за отсутствия денег на указанном им счете.
Сельхозпроизводители верили ему и, не подозревая подвоха, отгружали требуемое количество продукции. На арендованных грузовых автомобилях обвиняемый доставлял сою на склады Благовещенска, а впоследствии перепродавал перекупщикам из сопредельного государства.
В рамках исполнения договорных обязательств по оплате поставок сои злоумышленник отдавал фермерам часть обговоренной суммы, тем самым маскируя свои действительные преступные намерения. А если продавцы начинали требовать с него полный расчет, придумывал массу различных отговорок.
Так, глава КФК из Свободненского района, заключив сделку с псевдобизнесменом, насторожился и стал ждать реального поступления денег на свой счет. Прибывшие в назначенный день от покупателя КамАЗы он нехотя наполнил соей, а водителей попросил доставить товар на склад другой благовещенской организации, с представителем которой был знаком и доверял как контрагенту.
Тем не менее в областном центре грузовики были перехвачены обвиняемым. В приказном порядке, оказывая психологическое давление на сопровождавшего колонну фермера, ведя себя грубо и агрессивно, он заставил водителей развернуть автомобили и поехать в нужном ему направлении. А владелец сельхозпродукции остался почти с 4-миллионным убытком.
Некоторые потерпевшие, желая вернуть деньги, обращались с исковыми заявлениями в Арбитражный суд, однако до сих пор его решения злоумышленником не исполнены.
После того как один из обманутых фермеров сообщил о случившемся в полицию, незаконная деятельность злоумышленника завершилась. Оперативное сопровождение по возбужденным в отношении лжепредпринимателя уголовным делам осуществляли сотрудники управления уголовного розыска областного УМВД.
В начале апреля текущего года мужчину задержали и заключили под стражу, где он находится по сей день. 7 сентября злоумышленнику предъявлено обвинение. Свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений он не признал, утверждая, что «сложившиеся отношения между ним и контрагентами надлежит рассматривать в порядке гражданского судопроизводства в Арбитражном суде Амурской области».
Несмотря на это, следователями следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области получена необходимая совокупность доказательств, полностью и объективно подтверждающих вину амурчанина в совершении преступлений.
В настоящее время уголовное дело в отношении злоумышленника окончено. Вместе с обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено на рассмотрение в Благовещенский городской суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.
