29 июня в дежурную часть МО МВД России «Белогорский» поступило заявление от жительницы Белогорска 1979 года рождения. Она сообщила, что лишилась более 3 000 000 рублей.
В ходе проверки было установлено, что в апреле 2021 года в вечернее время потерпевшей позвонила незнакомая девушка, которая представилась сотрудником компании, предоставляющей услуги сопровождения на инвестиционном рынке. После того как женщину заинтересовало данное предложение, злоумышленник попросил ожидать следующего звонка.
Через несколько минут на связь вышла другая девушка, предложив потерпевшей пробную недельную стажировку, в которую входила демонстрация деятельности их компании. Однако, по словам злоумышленника, для этого необходимо было заключить договор, в котором указываются паспортные данные. Засомневавшись, потерпевшая отказалась от такого соглашения и закончила разговор.
Сразу после отказа женщине позвонил мужчина, который представился директором компании. Он сообщил, что начать работать можно без предоставления персональных данных. Мошенник также предложил потерпевшей установить «Скайп», объяснив это методом их работы. Дальнейшее общение продолжалось через «Скайп» в виде голосовых звонков, видеозвонков не было.
По просьбе звонившего, потерпевшая открыла депозитный счет для поступления заработанных ею денежных средств. После этого мужчина отправил ссылку на сайт брокерской площадки. После открытия брокерского счета потерпевшая перевела первоначальную сумму в размере 10 000 рублей. Спустя сутки на банковский счет женщины поступили 18 000 рублей, то есть прибыль составила 8 000. После данной операции она поверила, что действительно может заработать большую сумму денег и взяла кредит в сумме 3 177 989 рублей.
Далее злоумышленник под предлогом прохождения конвертации валюты просил потерпевшую перечислять крупные суммы денег на различные банковские карты. Он сам диктовал женщине различные номера банковских карт, на которые необходимо было осуществить перевод.
Когда потерпевшая спрашивала, почему денежные средства переводятся на различные банковские карты, он пояснял, что это конвертация валюты. Кроме того, потерпевшей на карту поступали различные суммы денежных средств, и директор также просил переводить их на указанные им счета, поясняя, что данная операция необходима для увеличения транзакции, то есть в конечном итоге – дохода.
18 мая 2021 года, почувствовав подвох, потерпевшая стала требовать вывода денежных средств. Директор сообщил, что готовит к переводу денежные средства. Однако после этого разговора мужчина перестал выходить на связь.
Потерпевшая, осознав, что ее обманули мошенники, позвонила на горячую линию Центрального банка России, где ей сообщили, что данная компания не может заниматься брокерской деятельностью, так как у них отсутствует соответствующая лицензия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, сообщает МО МВД России «Белогорский».
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.
